La Reja: allanaron un country por posible estafa piramidal
Un country ubicado en la localidad de La Reja, al oeste del partido de Moreno, fue allanado en las últimas horas después de una investigación por supuestas estafas piramidales a varias personas que habían invertido una importante cantidad de dinero en la bolsa de comercio a través de las plataformas Tradingarg e Inmarketfx.
Las tareas habían comenzado hace más de un año después de la denuncia de los damnificados y eso llevó a que la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, ordene la diligencia en una lujosa residencia ubicada dentro del barrio cerrado "Harás María Elena", con dirección en la calle Estados Unidos al 2.500, entre José Cortajerena y Atahualpa.
Según informó Vía Szeta, las citadas firmas decían ser un bróker donde la gente puede registrarse y realizar sus inversiones, administrar fondos con la compra de movimientos de divisas, incluso criptomonedas, y de esa manera cobrar cierta rentabilidad.
Lo que pasó fue que, al cabo de un tiempo, las víctimas depositaron mucho capital y de golpe dejaron de percibir esas ganancias sobre sus activos e incluso no pudieron tener más acceso a lo que inyectaron ni hacer el seguimiento de su dinero, sumado a que las empresas dejaron de responderles o les repetían que "se estaban ocupando del caso".
La Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense descubrió que todo se trataba de una organización con gran capacidad de conocimiento tecnológico, logística y económico que creó una entidad financiera con oficinas lujosas y falsos sitios en Internet que se sostenían mediante la captación de más y más damnificados.
Además del allanamiento en La Reja, los efectivos inspeccionaron una estancia de San Rafael, Mendoza, y en total secuestraron varias computadoras, teléfonos celulares, routers, discos rígidos, documentación relacionada a las compañías, planillas con dinero en efectivo de muchos países (dólares y pesos argentinos, colombianos y chilenos) y máquinas de contar plata, entre otros elementos.