La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló en los últimos días una banda que se dedicaba al lavado de activos y el contrabando de todo tipo de mercaderías a través de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay y que tenía asiento en dos localidades del Oeste: Ramos Mejía, al norte del partido de La Matanza, y Pablo Podestá, en el noroeste del municipio de Tres de Febrero.
Oeste: cayó una banda que lavaba dinero y contrabandeaba
La organización con asiento en el Oeste se dedicaba a ingresar ilegalmente al país vehículos de alta gama, dinero y mercadería a través de la triple frontera.
Esta organización criminal “recolectaba” de varios supermercados de la comunidad china cuantiosas sumas de dinero en pesos para luego comprar dólares a cotización libre, la cual era acondicionada en autos que cruzaban hasta territorio del país guaraní para adquirir allí criptomonedas a un valor menor que en el marcado nacional y así transferirlas al gigante asiático.
La investigación comenzó en junio de 2020 después de que se decomisara casi 5 millones de pesos ocultos bajo el asiento de un vehículo en un control vehicular de la Gendarmería, razón por la que les secuestraron los celulares a los ocupantes y así descubrieron que la trama era mucho más profunda.
Producto de intervenciones telefónicas y tareas de campo que incluyeron vigilancias fijas y móviles, los detectives determinaron la existencia de una asociación ilícita constituida por una amplia estructura liderada por ciudadanos chinos con socios argentinos y colombianos.
De esta manera, el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora ordenó un total de 26 allanamientos en el microcentro porteño, Puerto Iguazú, Brandsen, Canning, El Talar, Hudson, José Mármol, Llavallol, Tortuguitas y Ranelagh, además de las ciudades matancera y tresfebrerense, donde se detuvieron a 15 personas, mientras que los elementos secuestrados fueron grandes cantidades de efectivo y 13 vehículos de alta gama.
A su vez, los efectivos identificaron cuentas en plataformas de proveedores de activos virtuales (exchanges) que contenían significativas sumas de criptoactivos, los cuales fueron congelados y bloqueados.